以鑒定推介“古董”為由，騙取客戶高額費(fèi)用，19人詐騙團(tuán)伙落網(wǎng)
7月27日，廣州市公安局召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，南都記者從會(huì)上獲悉，花都警方持續(xù)推進(jìn)“颶風(fēng)2020”“十大攻堅(jiān)”專項(xiàng)行動(dòng)，在廣州市公安局有關(guān)警種的配合協(xié)助下，于7月16日出動(dòng)警力，對(duì)藏匿在花都區(qū)的一個(gè)以鑒定拍賣(mài)古玩為由實(shí)施詐騙的團(tuán)伙開(kāi)展收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人19名，起獲藏品213件、作案手機(jī)24臺(tái)，以及電腦、POS機(jī)、公章、銀行卡、U盤(pán)等作案工具一批。
線索：發(fā)現(xiàn)指向花都區(qū)的被騙報(bào)警
近日，花都區(qū)反詐中心和花都區(qū)公安分局刑警大隊(duì)新型犯罪偵查專業(yè)隊(duì)在篩選全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)犯罪警情時(shí)，一宗哈爾濱事主李先生的報(bào)警引起了花都警方的注意。
2020年初，李先生在網(wǎng)上看到廣州Χ弘拍賣(mài)有限公司可以鑒定、推廣、展覽古玩藏品。李先生認(rèn)為廣州是大都市，這類(lèi)型的公司可靠性強(qiáng)，于是迅速聯(lián)系該公司，并接受對(duì)方的邀請(qǐng)，攜帶家中古玩來(lái)到位于廣州市花都區(qū)公益路某大廈14樓的該公司進(jìn)行鑒定。見(jiàn)到公司設(shè)在漂亮的寫(xiě)字樓內(nèi)，相關(guān)證件又十分齊全，李先生認(rèn)定這是一家十分專業(yè)的古玩公司，就放心與該公司鑒定師進(jìn)行交談，并得知自己的“古董”極為值錢(qián)。隨后，鑒定師開(kāi)始不斷向李先生提議將“古董”進(jìn)行拍賣(mài)，可以獲得更大的價(jià)值。以為可以拍賣(mài)到大價(jià)錢(qián)，李先生完全忘記了戒心，隨即按照對(duì)方要求先支付了8800元所謂的鑒定、推廣、展覽古董藏品費(fèi)用，然后回到老家等待拍賣(mài)日期。可一直到7月份，李先生還沒(méi)有收到對(duì)方回音，多次主動(dòng)聯(lián)系對(duì)方無(wú)果后，才知道自己上當(dāng)受騙，于是到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)警。
偵查：公司辦公地點(diǎn)轉(zhuǎn)移，名稱被更換
花都警方立即開(kāi)展梳理核查，發(fā)現(xiàn)近年來(lái)還有多宗涉及廣州Χ弘拍賣(mài)有限公司涉嫌以鑒定古玩收取基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)和推廣展覽費(fèi)用的方式詐騙的警情。辦案民警分析，這很可能是一個(gè)長(zhǎng)期以拍賣(mài)古玩為由，騙取客戶高額推廣費(fèi)、鑒定費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)等的詐騙團(tuán)伙。
獲悉該線索情況后，花都警方立即抽調(diào)精干力量成立專案組，開(kāi)展實(shí)地偵查和經(jīng)營(yíng)取證，發(fā)現(xiàn)該公司已搬離花都區(qū)公益路的大廈，辦公地點(diǎn)轉(zhuǎn)移至田美村田東拾下莊二巷某大廈12樓，并改頭換面為“廣州Χ恒國(guó)際有限公司”，繼續(xù)以鑒定拍賣(mài)古玩為由收取服務(wù)費(fèi)和推廣展覽費(fèi)等方式實(shí)施詐騙。
為避免打草驚蛇，專案組通過(guò)各種途徑對(duì)Χ恒公司進(jìn)行走訪了解，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)團(tuán)伙分工明確，有鑒定部、銷(xiāo)售部、后勤部、財(cái)務(wù)部，通過(guò)各個(gè)環(huán)節(jié)一步步套取客戶信任，利用客戶急于推介高價(jià)的心理，引誘他們上當(dāng)受騙，心甘情愿拿出服務(wù)費(fèi)和推廣費(fèi)。
套路：夸大藏品價(jià)值，引誘事主參與拍賣(mài)
發(fā)布會(huì)上，廣州市公安局花都區(qū)分局刑警大隊(duì)新型犯罪打擊中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)白勇向南都記者介紹，該團(tuán)伙先是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)宣傳，或從網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)客戶資料，吸引客戶。為躲避事主追責(zé)，該公司往往選擇省外人士進(jìn)行詐騙，事主并不清楚藏品的價(jià)值。
與客戶聯(lián)系后，該團(tuán)伙在網(wǎng)上初步認(rèn)定藏品價(jià)格，如果古玩太假就不考慮，并以免費(fèi)鑒定為幌子，約客戶來(lái)公司參觀面聊。待客戶來(lái)到公司后，由所謂的鑒定師對(duì)客戶藏品進(jìn)行估價(jià)。為引誘客戶參與展覽拍賣(mài)以收取費(fèi)用，該團(tuán)伙會(huì)故意夸大藏品價(jià)值，給出高于顧客預(yù)期的價(jià)格。
白勇告訴南都記者，實(shí)際上，該團(tuán)伙中的鑒定師曾是盜墓和販賣(mài)文物的前科人員，且無(wú)相關(guān)鑒定資質(zhì)。
隨后，該團(tuán)伙會(huì)向客戶推薦展覽或拍賣(mài)，進(jìn)而與客戶簽訂合同，收取推廣費(fèi)、鑒定費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)等費(fèi)用。對(duì)客戶的藏品進(jìn)行拍照后，藏品由客戶帶回。
后期，該團(tuán)伙會(huì)偶爾安排業(yè)務(wù)員制作有人對(duì)藏品咨詢的假聊天記錄、假意向表以及假現(xiàn)場(chǎng)拍賣(mài)視頻發(fā)送給客戶，穩(wěn)住客戶心理，逐漸不再聯(lián)系。這類(lèi)公司與客戶簽訂的合約都是為期六個(gè)月，但公司一般滿三個(gè)月就搬一次辦公地點(diǎn)以及更換公司名稱，防止以前的客戶上門(mén)找到公司。
白勇介紹，該團(tuán)伙從未真正幫事主拍賣(mài)過(guò)藏品，有事主最高被騙8萬(wàn)多。此外，為展示公司實(shí)力，該團(tuán)伙會(huì)購(gòu)買(mǎi)各類(lèi)古玩藏品在公司寫(xiě)字樓內(nèi)展出，但展出藏品都是仿品。
收網(wǎng)：詐騙窩點(diǎn)被一舉搗毀
經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的連續(xù)作戰(zhàn)，專案組逐步掌握了公司每一位成員的工作、生活、居住等情況。隨著調(diào)查工作的不斷深入，這個(gè)以史某為首，以鑒定推介“古董”為由，騙取客戶高額推廣費(fèi)、鑒定費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)等的詐騙團(tuán)伙已全部浮出水面。
在廣州市公安局有關(guān)警種的指導(dǎo)和協(xié)助下，花都警方制定周密方案，組織警力，組成指揮、抓捕、取證、審訊等多個(gè)小組開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)。7月16日10時(shí)，待團(tuán)伙全部成員進(jìn)入公司后，警方開(kāi)展最后的抓捕行動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)一舉抓獲史某等團(tuán)伙成員19人，起獲藏品213件、作案手機(jī)24臺(tái)，以及電腦、POS機(jī)、公章、銀行卡、U盤(pán)等作案工具一批。
隨后，花都警方對(duì)該公司違法犯罪情況進(jìn)行取證，并對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行審訊，全面獲取其作案證據(jù)。很快，涉案的19名犯罪嫌疑人交代，在網(wǎng)上宣稱可以對(duì)藏品進(jìn)行鑒定，騙取事主高額鑒定費(fèi)、拍賣(mài)費(fèi)、展覽費(fèi)等費(fèi)用。這個(gè)以鑒定拍賣(mài)“古董”為由，騙取客戶高額費(fèi)用的詐騙團(tuán)伙最終被一舉搗毀。
目前，19名犯罪嫌疑人已全部被警方依法刑事拘留，花都警方對(duì)案件的追查深挖工作還在進(jìn)行中。
警方提醒：收藏者需要對(duì)藏品進(jìn)行鑒定時(shí)，應(yīng)該尋找正規(guī)途徑，到專業(yè)的文物鑒定機(jī)構(gòu)去鑒定。切勿抱著“一夜暴富”的想法到不正規(guī)平臺(tái)進(jìn)行“古董”鑒定交易。遇到疑似“古董”鑒定拍賣(mài)詐騙，要第一時(shí)間向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
采寫(xiě)：南都記者 敖銀雪 通訊員 陳羽瑩 殷立碩 張毅濤
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