忽悠古玩收藏者鑒定古董，謊稱極為值錢騙推廣費(fèi)，19人被抓
文、圖/羊城晚報全媒體記者 付怡通訊員 陳羽瑩 殷立碩 張毅濤
近日，在廣州市公安局有關(guān)警種的配合協(xié)助下，于7月16日出動警力，對藏匿在花都區(qū)的一個以鑒定拍賣古玩為由實(shí)施詐騙的團(tuán)伙開展收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人19名，起獲藏品213件、作案手機(jī)24臺，以及電腦、POS機(jī)、公章、銀行卡、U盤等作案工具一批。
線索：發(fā)現(xiàn)指向花都區(qū)的被騙報警
近日，花都區(qū)反詐中心和花都區(qū)公安分局刑警大隊(duì)新型犯罪偵查專業(yè)隊(duì)在篩選全國電信網(wǎng)絡(luò)犯罪警情時，一宗哈爾濱事主李先生的報警引起了花都警方的注意。
2020年初，李先生在網(wǎng)上看到廣州Χ弘拍賣有限公司可以鑒定、推廣、展覽古玩藏品。李先生認(rèn)為廣州是大都市，這類型的公司可靠性強(qiáng)，于是迅速聯(lián)系該公司，并接受對方的邀請，攜帶家中古玩來到位于廣州市花都區(qū)公益路某大廈14樓的該公司進(jìn)行鑒定。
見到公司設(shè)在漂亮的寫字樓內(nèi)，相關(guān)證件又十分齊全，李先生認(rèn)定這是一家十分專業(yè)的古玩公司，就放下心來，與該公司鑒定師進(jìn)行交談。得知自己的“古董”極為值錢，李先生開心不已。
隨后，鑒定師開始不斷向李先生提議將“古董”進(jìn)行拍賣，可以獲得更大的價值。被對方一頓忽悠后，以為可以拍賣到大價錢，李先生完全忘記了戒心，隨即按照對方要求先支付了8800元所謂的鑒定、推廣、展覽古董藏品費(fèi)用，然后歡歡喜喜回到老家等待拍賣日期。可一直到7月份，李先生還沒有收到對方回音，多次主動聯(lián)系對方無果后，才恍然大悟，知道自己上當(dāng)受騙，于是到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報警。
偵查：警方循線開展經(jīng)營取證
花都警方立即組織專業(yè)力量開展梳理核查，發(fā)現(xiàn)近年來還有多宗涉及廣州Χ弘拍賣有限公司涉嫌以鑒定古玩收取基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)和推廣展覽費(fèi)用的方式詐騙的警情。辦案民警分析，這很可能是一個長期以拍賣古玩為由，騙取客戶高額推廣費(fèi)、鑒定費(fèi)、拍賣費(fèi)等的詐騙團(tuán)伙。
獲悉該線索情況后，花都警方立即抽調(diào)精干力量成立專案組，開展實(shí)地偵查和經(jīng)營取證，發(fā)現(xiàn)該公司已搬離花都區(qū)公益路的大廈，辦公地點(diǎn)轉(zhuǎn)移至田美村田東拾下莊二巷某大廈12樓，并改頭換面為“廣州Χ恒國際有限公司”，繼續(xù)以鑒定拍賣古玩為由收取服務(wù)費(fèi)和推廣展覽費(fèi)等方式實(shí)施詐騙。
為避免打草驚蛇，專案組通過各種途徑對Χ恒公司進(jìn)行走訪了解，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)團(tuán)伙分工明確，有鑒定部、銷售部、后勤部、財務(wù)部，通過各個環(huán)節(jié)一步步套取客戶信任，利用客戶急于推介高價的心理，引誘他們上當(dāng)受騙，心甘情愿拿出服務(wù)費(fèi)和推廣費(fèi)。
該團(tuán)伙作案的套路是：
第一步是通過互聯(lián)網(wǎng)宣傳，或從網(wǎng)上購買客戶資料，特別關(guān)注省外人士。
第二步是與客戶聯(lián)系，網(wǎng)上初步認(rèn)定藏品價格（如果古玩太假就不考慮）。
第三步是以免費(fèi)鑒定為幌子，約客戶來公司參觀面聊。
第四步是待客戶來到后，由所謂的鑒定師對客戶藏品進(jìn)行估價，價格往往高過藏品實(shí)際價值的數(shù)倍甚至數(shù)十倍。
第五步是向客戶推薦展覽或拍賣，進(jìn)而與客戶簽訂合同，收取推廣費(fèi)、鑒定費(fèi)、拍賣費(fèi)等費(fèi)用。對客戶的藏品進(jìn)行拍照后，藏品由客戶帶回。
第六步是后期會偶爾安排業(yè)務(wù)員制作有人對藏品咨詢的假聊天記錄、假意向表以及假現(xiàn)場拍賣視頻發(fā)送給客戶，穩(wěn)住客戶心理，逐漸不再聯(lián)系。
這類公司與客戶簽訂的合約都是為期六個月，但公司一般滿三個月就搬一次辦公地點(diǎn)以及更換公司名稱，防止以前的客戶上門找到公司。
經(jīng)過一個多月的連續(xù)作戰(zhàn)，專案組逐步掌握了公司每一位成員的工作、生活、居住等情況。隨著調(diào)查工作的不斷深入，這個以史某為首，以鑒定推介“古董”為由，騙取客戶高額推廣費(fèi)、鑒定費(fèi)、拍賣費(fèi)等的詐騙團(tuán)伙已全部浮出水面。
收網(wǎng)：詐騙窩點(diǎn)被一舉搗毀
7月16日10時，待團(tuán)伙全部成員進(jìn)入公司后，指揮部一聲令下，開展最后的抓捕行動，現(xiàn)場一舉抓獲史某等團(tuán)伙成員19人，起獲藏品213件、作案手機(jī)24臺，以及電腦、POS機(jī)、公章、銀行卡、U盤等作案工具一批。
隨后，花都警方對該公司違法犯罪情況進(jìn)行取證，并對犯罪嫌疑人進(jìn)行審訊，全面獲取其作案證據(jù)。很快，涉案的19名犯罪嫌疑人交代，在網(wǎng)上宣稱可以對藏品進(jìn)行鑒定，騙取事主高額鑒定費(fèi)、拍賣費(fèi)、展覽費(fèi)等費(fèi)用。這個以鑒定拍賣“古董”為由，騙取客戶高額費(fèi)用的詐騙團(tuán)伙最終被一舉搗毀。
目前，19名犯罪嫌疑人已全部被警方依法刑事拘留，花都警方對案件的追查深挖工作還在進(jìn)行中。
警方提醒：收藏者需要對藏品進(jìn)行鑒定時，應(yīng)該尋找正規(guī)途徑，到專業(yè)的文物鑒定機(jī)構(gòu)去鑒定。切勿抱著“一夜暴富”的想法到不正規(guī)平臺進(jìn)行“古董”鑒定交易。遇到疑似“古董”鑒定拍賣詐騙，要第一時間向公安機(jī)關(guān)報案。
來源|羊城派
責(zé)編|柳卓楠
審簽|鄭宗敏
實(shí)習(xí)生|周仰衡
掃描添加企業(yè)微信
